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新华制药:关于修改《黄大仙第6期章程》有关条款的公告

 

证券简称:新华制药 证券代码:000756 公告编号:2018-15

山东新华制药股份有限黄大仙第6期

关于修改《黄大仙第6期章程》有关条款的公告

本黄大仙第6期及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限黄大仙第6期(“本黄大仙第6期”)于 2018 年 3 月 23 日召开的

第九届董事会第二次会议审议通过了《关于修改<黄大仙第6期章程>有关条款的议案》,并将提交黄大仙第6期股东大会审议。

一、具体修改

(一) 原《黄大仙第6期章程》第一百二十一(a)条“董事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。黄大仙第6期独立董事候选人由黄大仙第6期董事会、监事会、单独或者合并持有黄大仙第6期有表决权股份总数 1%以上的股东提名,由黄大仙第6期股东大会选举产生。

除独立董事之外的其他董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有黄大仙第6期有表决权股份总数的 5%以上的股东提名,由黄大仙第6期股东大会选举产生。”修改为:

“董事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。黄大仙第6期独立董事候选人由黄大仙第6期董事会、监事会、单独或者合并持有黄大仙第6期有表决权股份总数 1%以上的股东提名,由黄大仙第6期股东大会选举产生。

除独立董事之外的其他董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有黄大仙第6期有表决权股份总数的 3%以上的股东提名,由黄大仙第6期股东大会选举产生。”

(二)《黄大仙第6期章程》原第一百二十一(c)条“选举非独立董事前应履行以下程序:(一)非独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的意见,充

分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并负责向黄大仙第6期提供该等情况的书面材料。候选人应向黄大仙第6期作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人的资料的真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

(二)若对非独立董事候选人的提名发生在黄大仙第6期召开董事会前,则本条第

(一)项所述的被提名人情况的书面材料应随董事会决议一并公告。

(三)若单独或合并持有黄大仙第6期有表决权总数 5%以上的股东或者监事会在公

司股东年会上提出选举非独立董事的临时提案,则有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知,以及本条前述第(一)项所述的被提名人情况的书面材料及承诺,应当在股东年会召开不少于七天前发给黄大仙第6期,而黄大仙第6期给予有关提名人提交前述通知及文件的期间(该期间于股东大会会议通知发出之日的次日起计)应不少于七天。”修改为:

“选举非独立董事前应履行以下程序:(一)非独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的意见,充

分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并负责向黄大仙第6期提供该等情况的书面材料。候选人应向黄大仙第6期作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人的资料的真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

(二)若对非独立董事候选人的提名发生在黄大仙第6期召开董事会前,则本条第

(一)项所述的被提名人情况的书面材料应随董事会决议一并公告。

(三)若单独或合并持有黄大仙第6期有表决权总数 3%以上的股东或者监事会在公

司股东年会上提出选举非独立董事的临时提案,则有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知,以及本条前述第(一)项所述的被提名人情况的书面材料及承诺,应当在股东年会召开不少于七天前发给黄大仙第6期,而黄大仙第6期给予有关提名人提交前述通知及文件的期间(该期间于股东大会会议通知发出之日的次日起计)应不少于七天。”《黄大仙第6期章程》的上述修改尚需提交黄大仙第6期股东大会审议。

二、备查文件

1.董事会会议记录;

2.独立董事意见。

山东新华制药股份有限黄大仙第6期

2018年 3月 23日

©黄大仙第6期章程 粤13081128号